首页 - 北京资讯 - 震惊!银行行长被骗26次 被骗3.5亿.

震惊!银行行长被骗26次 被骗3.5亿.

发布时间:2022-07-14  分类:北京资讯  作者:admin  浏览:6053

昨天深夜,银行行长赶去微博搜索女儿学历造假3.5亿元。近日,一起巨额诈骗案在山东宣判。2013年6月至2018年2月,李某、孙某某、张某先后伪造26家公司的生产经营流水、资金证明、贷款资料,冒用他人名义进行“挂名贷款”5次,骗取银行贷款3.5亿元。所有非法所得,除李等人个人挥霍外,均为赵某和所骗取。来源:视觉中国“我叔叔是高校副校长,跟教育部很多领导都很熟。他有各种各样的办法安排孩子上好大学……”为女儿学业担忧的银行行长李,被赵某和并不高明的谎言蛊惑,被骗26次,成为可怜的受害者。他逐渐从一个领导干部变成了一个诈骗、违规发放贷款的“蛀虫”。近日,李因犯骗取贷款罪、非法发放贷款罪,被法院判处有期徒刑七年。在此之前,3月11日,山东省高院对赵某和诈骗案作出终审裁定,驳回赵某和上诉,维持原判。至此,这起历时7年、涉案金额3.5亿元的巨额诈骗案终于落下帷幕。1065万元的天价操作了部分银行流水。2020年7月19日,山东省滨州市某银行行长李因涉嫌骗取贷款、非法发放贷款被公安机关抓获归案。在证据面前,李如实供述了自己的犯罪事实。然而,该案涉及的数亿美元不翼而飞。这笔巨款去了哪里?带着疑问,办案人员对李某的经济收支情况进行了详细的筛查,发现李某在近5年间向北京、内蒙古等地的账户转入了大笔资金,赵某诈骗的犯罪事实浮出水面。2020年7月24日,滨州市公安局将赵某和抓获。2014年底的一天,内蒙古自治区赤峰市赵某和应邀到其高中同学家做客时,认识了时任滨州市某银行行长的李某。聊天中,他得知李的女儿准备参加2015年3月的高考艺考,但成绩不理想。赵某和对李某说“不难”,声称其叔叔霍某是内蒙古某大学副校长,与教育部多位领导熟悉,可以帮忙问清楚,让孩子上个好大学。对此事忧心忡忡的李某一听,立即向赵某和求助。此后两人交往较多,赵某和家庭背景不错。李对赵某和虚构的教育部郭部长、北京某高校曹院长、北京某大学顾校长等身份深信不疑,对其全包招生充满期待。2015年3月10日,在李家人的期待中,赵某和开始了“安排”行动。“你首先需要选一个号上大学,这是上学的必经过程!”赵某河自称已委托其叔叔霍某帮忙牵线搭桥,但要先交一笔活动经费。对此,李没有怀疑,先后转账100余万元给赵某和。两个月后,赵某和再次找到李某,谎称需要办理北京某高校的艺考证,并安排李某的女儿就读该校,但活动经费明显不足。对此,关心女儿学业的李没有犹豫,迅速给赵某和追加了活动经费,前后近300万元。2015年6月下旬,赵某和再次电话联系李某,虚构教育部内部局域网上有一个“小数据库”,可以在后台查询大学录取情况,修改高考成绩。接着,他又以需要交保证金和担保备案为由,向李索要665万元。至此,1065万元的天价投入运营,李确信女儿上学已成定局,对赵某和的深厚背景印象深刻。2015年7月,李的女儿进入北京一所继续教育学院学习。当李佛 “现在拿不到正式学籍,得慢慢来!”赵某和告诉李,要让女儿成为正式大学生,必须购买教育部和各省市教育部门发放的教育经费。教育基金不仅可以为李的女儿换取正式的学生身份,还可以获得8%的年利率。对于这种解释,李某信以为真,再次将850万元转入赵某和指定账户。同年8月,赵某和再次给李打电话,谎称大学不能为其女儿建档,需登录并打开建档程序解决。但是,有16个端口与文件归档程序相关联,需要同时打开才能跨省归档。如果要成功建档,成功申请学籍,必须缴纳50万元每端口保证金。同时,他声称这是他叔叔协调所有关系的最好结果。对于这一“安排”,李并未质疑,先后将定金及协调费1461万元转给赵某和。然而,这远远不是骗局的结束。2015年9月至2016年9月,在短短一年时间内,赵某和编织了“向学校缴纳担保费”、“更改高考分数”、“开数据库费”、“二次购买教育基金”等多个借口,先后8次骗取李某人民币1.5亿余元。拿到钱后,赵某和开始购买豪车、手表、赌博等无限奢侈。为掩盖挥霍事实,赵某和还伪造了6张教育部“教育经费专用收据”,金额共计5500万元。其间,赵某和带领朋友出国,走遍全国,每次旅行花费数十万元。为避免李某追缴,赵某和还以他人名义购买了大量房产。对此,李还蒙在鼓里,对赵某和的信任与日俱增。2016年11月,赵某和给李打电话,称教育部“郭部长”及其叔叔因违纪插手帮助购买教育经费,已经引起纪检监察部门的注意,要他小心。并表示“为了保证早前购买的教育资金安全,必须转一笔保证金”。于是,李某再次将4100万元转入赵某和指定的账户。2017年3月、5月,赵某和两次联系李某,称纪检监察机关正在审查北京某高校“曹院长”,因“曹院长”曾帮助李某女儿上学。赵某和说,如果李要为“恩人”结算审查,需要重新购买教育基金做流水账,以应付纪检监察机关的审查。就这样,赵某和先后两次成功从李某处骗取共计658万元,用于个人挥霍。。2017年6月,赵某河冒充某市检察院反贪局长孙某与李某取得联系,声称购买教育基金一事已经被中纪委盯上,前期已交的教育基金账户资金已被冻结且被定性为行贿款,李某涉嫌行贿罪。为替李某洗脱罪名,“孙某”称需要制作虚假的流水账目,然后再行重新交款,以便将前期购买的巨额教育基金置换出来。至2018年3月,赵某河先后又从李某手上骗得1.52亿余元。其间,为维持李某对教育基金的信任及满足李某多次催促返还教育基金的要求,赵某河陆续以教育基金利息及本金返还为由,退还李某3372万元。至此,在2016年11月至2018年3月这段时间内,赵某河前后共向李某实施诈骗9次,多次冒充反贪局长,以教育基金被冻结、需要制作虚假流水账目应付检查等借口,先后向李某索要钱财共2亿余元,用于个人投资酒店、网吧、购房以及购买豪车、奢侈品等。2018年10月,逐渐发现情况不对的李某如梦方醒。得知自己被骗的真相后,他多次催促赵某河归还钱款,却被对方再三拖延。李某明知自己上当受骗,却碍于公职人员身份,担心自己用公款为爱女上学“铺路”的事暴露后会落得身陷囹圄的下场,始终未曾报案,只能自己暗暗吞下这枚苦果。考虑到赵某河有实际投资,李某又想出了“以资抵债”化解金融债务的招数,想要瞒天过海。“活动经费”竟是银行贷款超过亿元的活动经费,对一般家庭而言可谓天文数字。李某作为一名公职人员,这笔巨额经费从何而来?办案人员经过查证,发现李某利用担任银行行长的职务之便,借助贷款投放和信贷管理等经营职责,一次次将手伸向银行贷款。为侵吞银行贷款,李某伙同小舅子孙某某、某公司总经理张某订立攻守同盟,授意孙某某、张某制作伪造的购销合同等虚假贷款资料,然后违反规定发放贷款,形成了具有隐蔽性和欺骗性的资金转移办法。随着时间的推移,李某等三人又想出了借新还旧、还后再贷、冒用他人名义等多种贷款花样,导致银行贷款屡屡流失而不被察觉。自2013年6月至2018年2月,李某伙同孙某某、张某先后伪造26家公司的生产经营流水、资金证明、贷款资料,并5次冒用他人名义进行“顶名贷款”,骗取银行贷款3.5亿元。所有不法所得,除用于李某等人的个人挥霍外,均被赵某河诈骗得手。截至案发仍有近3.2亿元贷款未能追回,给银行造成特别重大的经济损失。查清全部诈骗事实2020年10月30日,时任山东省滨州市检察院第一检察部副主任的王超作为承办检察官,正式接手此案。鉴于案情复杂、涉案金额巨大、犯罪行为持续时间长,办案检察官依法提前介入引导侦查取证,终于掌握了赵某河犯罪的整个脉络。在办案过程中,滨洲市检察院还向教育部发函询问核实“教育基金”及“小数据库”情况,得到了“纯属杜撰,毫无此事”的重要书证,确认了赵某河虚构事实的行为。检察官还联系到某市检察院原反贪局局长本人,对方确认“根本没有内蒙古亲戚,并且从来没有与滨州方面发生过任何联系”。赵某河的姨父霍某也证实“从未违规接受外甥赵某河的请托为他人办理上学事宜”。同时,检察官通过询问赵某河的亲朋好友,掌握了赵某河多次以“帮助上学”为由欺骗李某的事实。至此,赵某河实施诈骗的犯罪事实被全部查清。但面北京娱乐对检察官的讯问,赵某河百般辩解,称自己仅是受李某委托从事投资盈利活动,而非诈骗,对于自己冒充反贪局长实施诈骗的犯罪行为也予以否认。在确凿的证据面前,最终,赵某河不得不认罪。讯问犯罪嫌疑人2021年1月30日,滨州市检察院以涉嫌诈骗罪对赵某河提起公诉。与此同时,该院针对办案中发现的银行在监管方面存在的漏洞,向涉案银行发送了《检察建议书》,要求银行结合前期审批、后期监管等工作流程,及时采取措施健全完善监管机制。银行收到检察建议书后,迅速采取加大贷款审核监管力度、开展专项检查、加强法治教育等举措,进一步完善了监管机制,夯实了干部职工的合规守矩意识。2021年11月3日,滨州市中级法院作出一审判决,以诈骗罪判处赵某河无期徒刑。赵某河不服,提起上诉。今年3月11日,山东省高级法院作出终审裁定,驳回赵某河上诉,维持原判。李某因为一己私欲和侥幸心理,利令智昏之下,为满足赵某河虚构事实提出的种种无理需求,罔顾党纪国法,在骗取贷款和违法发放贷款的犯罪道路上难以刹车,给国家造成了特别巨大的经济损失,也最终付出了沉重代价。今年4月29日,经山东省博兴县检察院提起公诉,李某被法院以骗取贷款罪、违法发放贷款罪判处有期徒刑七年。“这起案件时间跨度长,办案期间,我们精心求证,奔波多地,终于没有辜负胸前的检徽!”如今提及此案,已经履新博兴县检察院党组成员的王超如释重负。“该案移送的卷宗有16册,我们前前后后审查了几十遍,最终形成的《审查报告》有470页,超过30万字。能办好案子,吃再多的苦也值得!”对这起案件,王超感慨“百般滋味,一言难尽”。(文中涉案人均为化名)更多新闻逼近40℃!泉州人挺住!更糟心的是……来源:检察日报、中央政法委长安剑、潇湘晨报、极目新闻编辑:黄珊审核:李安然 等点亮和支持严惩!